Kurs

Kurs i åtgärder mot penningtvätt (AML)

Målet med kursen är att återförsäljare och säljare ska förstå sin viktiga roll i arbetet mot penningtvätt och kunna känna igen och rapportera misstänkta försök till penningtvätt.

Utveckling och underhåll av innehållet

Innehållet har tagits fram särskilt för denna målgrupp i nära samarbete med kunder. Det underhålls årligen i en gemensam workshop där innehåll och testfrågor kvalitetssäkras inför nästa års utskick.

Skärmbild av kursen i åtgärder mot penningtvätt som visar en animerad film

Kursens innehåll

Innehållet består av text och korta animerade sekvenser och förmedlas på ett direkt och enkelt språk. Kursen tar upp:

Introduktion till ämnet
Medvetenhet om det egna ansvaret och den egna rollen, samt finansbolagets roll
Vad penningtvätt är
Principen ”känn din kund”
Varningssignaler
Konsekvenser vid överträdelse av regelverket
Övningar under kursens gång

Test med 13 frågor

För att kursen ska registreras som godkänd måste du svara rätt på alla frågor i testet.

Skärmbild av kursen i åtgärder mot penningtvätt som visar ett testresultat

Intresserad?

Kontakta oss för en offert

Lämna ditt namn och din e-postadress, så hör vi av oss för ett förutsättningslöst samtal om pris och uppstart.